金融机构应于每年或者每季度结束后的几个工作日内向中国人民银行或者中国人民银行当地分支机构报告反洗钱非现场监管信息？

A. 对

B. 错

A. 两人的代理协议

B. 代理人的身份证件

C. 被代理人的委托书

D. 被代理人的身份证件

A. 1

B. 2

C. 3

D. 根据需要设置

A. 吴某的福建省某百货公司工作证

B. 吴某的临时居民身份证

C. 吴某的港澳居民往来内地通行证

D. 吴某的香港居民身份证

A. 建立健全反洗钱内部控制制度，对工作人员进行反洗钱培训

B. 在规定的期限内，妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿等相关资料

C. 按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告人民币、外币大额交易和可疑交易

D. 依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动

A. 离析阶段

B. 处置阶段

C. 整合阶段

D. 归集阶段

A. 中国人民银行或其分支机构工作人员

B. 被谈话人

C. 单位负责人

D. 部门负责人

A. 姓名、性别、国籍、职业

B. 住所地或者工作单位地址、联系方式

C. 身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限

D. 发证机关

A. 客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付，明显逃避大额现金交易监测。

B. 客户要求基金份额非交易过户且不能提供合法证明文件。

C. 长期闲置的账户原因不明地突然启用，并在短期内发生大量证券交易。

D. 开户后大量买卖证券，然后销户。

A. 国务院

B. 财政部

C. 中国人民银行

D. 国有独资商业银行