A、司法机关
B、行政机关及其他的专职机构
C、金融机构和相关国际组织
D、任何与洗钱相关的单位和个人
答案：D
A、司法机关
B、行政机关及其他的专职机构
C、金融机构和相关国际组织
D、任何与洗钱相关的单位和个人
答案：D
A. 法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者等值20万美元以上的款项划转。
B. 短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。
C. 长期闲置的账户原因不明地突然被启用或者平时资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。
D. 自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者者一次性大额存取现金且情形可疑
A. 金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供
B. 金融机构及其工作人员可将配合中国人民银行调查可疑交易活动的情况通报给客户
C. 金融机构违反《反洗钱法》的保密规定，泄露有关信息，致使洗钱后果发生，处五十万元以上伍佰万元以下罚款
D. 金融机构违反《反洗钱法》的保密规定，泄露有关信息，致使洗钱后果发生的，直接责任的董事、高级管理人员和其他直接责任人员可被处以五万元以上五十万元以下罚款
A. 国家或地区因素
B. 行业因素
C. 业务因素
D. 客户因素
A. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度
B. 未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C. 泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私
D. 未按照规定对职工进行反洗钱培训
A. 对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理
B. 对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理
C. 不管影响因素如何变化也不必调整等级分类
D. 根据影响因素的变化随时调整等级分类
A. 检查人员应当对有关检查内容进行复核、综合分析的基础上制作现场检查事实认定书
B. 现场检查事实认定书应当包括被查单位的名称、检查项目、检查日期和事实描述等
C. 现场检查事实认定书的每一页都应当有被检查人的签名
D. 须经人民银行行长或授权的副行长书面同意
A. 对
B. 错
A. 按资金收入情况，单边累计
B. 按资金付出情况，单边累计
C. 按资金收入和付出的情况累计
D. 按资金收入或者付出的情况，单边累计
A. 其经营活动或资金来源合法性受到怀疑的客户
B. 长期存在大额交易的客户
C. 与高风险国家、地区或客户有密切贸易往来的客户
D. 股权结构过于复杂，使实际受益人难以辨认的客户
A. 对
B. 错
