A、公认具有较高洗钱风险的行业
B、与特定洗钱风险的关联度
C、现金密集行业
D、特殊业务类型的交易频率
答案：ABC
A、公认具有较高洗钱风险的行业
B、与特定洗钱风险的关联度
C、现金密集行业
D、特殊业务类型的交易频率
答案：ABC
A. 联网核查系统
B. 以往警方是否调查过可疑账户
C. 互联网信息
D. 当地传闻和媒体报道
A. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
B. 未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的
C. 未按照规定对职工进行反洗钱培训的
D. 未按照规定履行客户身份识别义务的
A. 国家外汇管理局
B. 国务院
C. 中国人民银行
D. 全国人民代表大会
A. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度
B. 未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C. 泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私
D. 未按照规定对职工进行反洗钱培训
A. 身份、行为
B. 交易的资金来源
C. 金额、频率
D. 流向、性质
A. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
B. 登记客户身份基本信息
C. 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
D. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 武装警察身份证件
B. 工作证
C. 港澳居民往来内地通行证
D. 来往大陆通行证
