《关于洗钱问题的四十项建议》中“指定的非金融企业和行业”指哪些：

A. 核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件

B. 要求代理人出具经公证的委托代理书

C. 登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码

D. 登记代理人所在工作单位和地址

A. 将涉恐黑名单嵌入业务系统

B. 办理业务时匹配比对名单

C. 及时报告涉恐可疑交易

D. 及时对账户进行分析

A. 负责反洗钱的资金监测

B. 制定金融机构反洗钱规章

C. 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

D. 在职责范围内调查可疑交易活动

A. 审核代理人的身份证件

B. 审核被代理人的身份证件

C. 联系被代理人进行核实

D. 留存身份证复印件及电话记录等联系资料

A. 客户身份资料，自业务结束或一次性交易记账之日计起至少5年

B. 客户身份资料，自业务结束当年或一次性交易记账当年计起至少5年

C. 交易记录，自交易记录当年计起至少5年

D. 交易记录，自交易记录之日计起至少5年

A. 主体为恐怖组织、恐怖分子自身的融资行为

B. 资助恐怖主义或恐怖活动的融资行为

C. 主体为他人或其他组织的融资行为

D. 资助恐怖组织或恐怖分子的融资行为

A. 修订后的《宪法》

B. 修订后的《刑法》

C. 修订后的《中国人民银行法》

D. 《反洗钱法》

A. 行长负责制

B. 集体负责制

C. 货币政策委员会共同负责制

D. 党委负责制

A. 反洗钱的目的是为了预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪

B. 司法机关依法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于刑事诉讼

C. 反洗钱部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查

D. 履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护

A. 某企业账户通常与现金交易无关，但该账户却存在提取大量现金的现象

B. 通过同一家金融机构多个营业网点存款，或由同时进入同一营业网点的多人进行存款

C. 现金存取款金额经常性略低于大额交易或可疑交易报告标准

D. 存取多张金融票据，但金额却都略低于大额交易和可疑交易报告标准，尤其是连续编号的票据