通过电子汇款形式进行资金转移，当出现以下哪些情形时，可能涉嫌恐怖融资可疑交易？

具有下列情形之一，可以认定为《刑法》191条第一款第五项规定的“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。”

《关于洗钱问题的四十项建议》中“指定的非金融企业和行业”指哪些：

《反洗钱法》的立法宗旨是什么？

商业银行应遵循“三性”经营原则，实行:

商业银行与客户的业务往来，应当遵循的原则：

《商业银行法》规定，商业银行的经营原则为:

商业银行有下列情形之一,对存款人或者其他客户造成财产损害的,应当承担支付迟延履行的利息以及其他民事责任:

中国人民银行是中华人民共和国的中央银行。中国人民银行在国务院领导下,（ ）。

中国人民银行的直接检查监督权包括：执行有关存款准备金管理规定的行为、与中国人民银行特种贷款有关的行为、执行有关人民币管理规定的行为、执行有关银行间同业拆借市场、银行间债券市场管理规定的行为、执行有关黄金管理规定的行为和（ ）。

《中华人民共和国银行法》所称银行业金融机构,是指在中华人民共和国境内设立的（ ）等吸收公众存款的金融机构以及政策性银行。