审核对公贷款客户真实身份的方式有：

A. 名称、住所、经营范围

B. 组织机构代码、税务登记证号码

C. 可证明依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限

D. 控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限

A. 参与调查义务

B. 配合调查义务

C. 如实提供信息义务

D. 不得拒绝和阻碍义务

A. 经过公证的境外有效商业注册登记证明文件

B. 其他与商业注册登记证明文件具有同等法律效力的可证明其机构开立的文件

C. 董事会或董事、主要股东及有权人士的授权委托书

D. 能够证明授权人有权授权的文件

A. 客户身份识别是一个持续的过程

B. 客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成

C. 客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定

D. 客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始

A. 汇款人工作单位

B. 汇款人住所

C. 汇款人地址

D. 汇款人身份证明文件

A. 对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融业务的客户身份进行识别，要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记，客户身份信息发生变化时，应当及时予以更新。

B. 按照规定了解客户的交易目的和交易性质，有效识别交易的受益人。

C. 在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。

D. 金融机构应当在规定的期限内，妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿等相关资料。

A. 对

B. 错

A. 为了保护金融机构良好的名誉，承担应有的社会责任，各金融机构应开展反洗钱宣传工作。

B. 金融机构应在分析本机构洗钱风险点的基础上，制定有针对性的宣传计划。

C. 金融机构地区分支机构可直接执行总行的宣传计划，而不必自行制定宣传计划。

D. 反洗钱宣传应区分对象的不同，采取内部宣传和外部宣传两种方式。

A. 操作风险

B. 道德风险

C. 法律风险

D. 声誉风险

A. 交易性质

B. 交易目的

C. 交易的受益人

D. 交易的资金风险