申请开立专用存款账户，银行应按照客户性质和类型，要求客户出具以下哪些证明文件

A. 死刑

B. 无期徒刑

C. 十年有期徒刑

D. 五年有期徒刑

A. 客户身份资料自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年

B. 客户交易记录自交易记账当年计起至少保存5年

C. 金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息集中销毁

D. 在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料

A. 客户身份识别报告

B. 大额交易报告

C. 风险提示报告

D. 可疑交易报告

A. 企业法人，应出具企业法人营业执照、企业组织机构代码证正本

B. 非法人企业，应出具企业法人营业执照、企业组织机构代码证正本

C. 机关和实行预算管理的事业单位，应出具政府人事部门或编制委员会的批或事业单位法人证书和财政部门同意其开户的证明

D. 非预算管理的事业单位，应出具政府人事部门或编制委员会的批文或证书

A. 核实贷款客户真实身份

B. 贷前调查

C. 贷后关注

D. 发现并报告客户可疑交易

A. 以服务业掩护进行洗钱

B. 通过各种投资工具进行洗钱

C. 通过拍卖进行洗钱

D. 通过赌博或博彩进行洗钱

A. 20万人民币，5万美元

B. 10万人民币，5万美元

C. 10万人民币，1万美元

D. 20万人民币，1万美元

A. 自主经营

B. 自担风险

C. 自负盈亏

D. 自我约束

A. 负责反洗钱的资金监测

B. 制定金融机构反洗钱规章

C. 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

D. 在职责范围内调查可疑交易活动

A. 都是人民银行履行反洗钱职责的行政行为

B. 检查的对象只限于金融机构，调查的客体既包括金融机构也包括相关的单位与个人

C. 反洗钱调查与反洗钱检查的目的不同

D. 反洗钱调查与反洗钱检查的结果不同