A、向银行出具其开立基本存款账户规定的证明文件
B、基本存款账户开户登记证
C、基本建设资金、更新改造资金、政策性房地产开发资金、住房基金、社会保障基金，应出具主管部门批文
D、财政预算外资金，应出具财政部门的证明
答案：ABCD
A、向银行出具其开立基本存款账户规定的证明文件
B、基本存款账户开户登记证
C、基本建设资金、更新改造资金、政策性房地产开发资金、住房基金、社会保障基金，应出具主管部门批文
D、财政预算外资金，应出具财政部门的证明
答案：ABCD
A. 真实性
B. 统一性
C. 有效性
D. 完整性
A. 客户办理大额现金存取业务时
B. 对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的
C. 与客户的业务关系存续期间建立业务关系的
D. 办理业务中发现异常现象
A. 客户洗钱风险分类是客户身份识别的唯一做法
B. 客户洗钱风险分类是我国法律法规的明确要求
C. 客户洗钱风险分类有助于银行在成本投入不变的情况下提高风险控制效果
D. 客户洗钱风险分类是额外要求
A. 调查模式
B. 管理模式
C. 司法模式
D. 执法模式
A. 对
B. 错
A. 主体为恐怖组织、恐怖分子自身的融资行为
B. 有特定目的的融资行为
C. 主体为他人或其他组织的融资行为
D. 无特定目的的融资行为
A. 法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者等值20万美元以上的款项划转。
B. 短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。
C. 长期闲置的账户原因不明地突然被启用或者平时资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。
D. 自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者者一次性大额存取现金且情形可疑
A. 对
B. 错
A. 指定专人负责此项工作
B. 向中国人民银行及其分支机构报送反洗钱相关资料
C. 如实反映反洗钱工作情况
D. 主动配合公安机关调研可疑交易线索
A. 金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。
B. 客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
C. 与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
D. 金融机构可以为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，但不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
