《反洗钱法》的立法宗旨是什么？

A. 1

B. 2

C. 3

D. 根据需要设置

A. 对

B. 错

A. 接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

B. 建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息

C. 要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

D. 经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料

A. 姓名或者名称

B. 身份证件或者身份证明文件种类

C. 身份证件号码

D. 法定代表人

A. 《金融机构反洗钱规定》

B. 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

C. 《国家反洗钱法》

D. 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

A. 3个工作日

B. 5个工作日

C. 7个工作日

D. 10个工作日

A. 通过典当、租赁、买卖、投资等方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的

B. 通过买卖彩票、奖券等方式，协助转换犯罪所得及其收益的

C. 通过与商场、饭店、娱乐场所等现金密集型场所的经营收入相混合的方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的

D. 通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式，协助将犯罪所得及其收益转换为“合法”财物的

A. 对

B. 错

A. 长期闲置的帐户仅保有最低余额，突然间接收一笔存款或一系列存款，随后每日提取现金存款，直到所存资金全部提取完毕

B. 用新成立的法人实体名义开立帐户，而存入该账户的存款金额与该实体创办者的收入相比，远超出其预期存款水平

C. 同一个人开立多个账户，存入多笔小额存款，而总额同其预期收入不相符

D. 开立帐户的法人实体，参与一个组织或基金会的活动

A. 对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理

B. 对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理

C. 不管影响因素如何变化也不必调整等级分类

D. 根据影响因素的变化随时调整等级分类