网点在办理下列哪些业务，应核对客户的有效身份证件，登记客户基本信息，并留存复印件或影印件?

A. 开户单位一日两次申请支取大额现金

B. 开户单位提取大额现金的时间出现异常变化

C. 开户单位连续几个工作日提取的大额现金出现异常变化

D. 开户单位一日内申请对同一收款人签发两张金额为30万元的现金银行汇票

A. 董事会或者其他高级管理层

B. 董事长

C. 负责人

D. 股东大会

A. 各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队（不含其下属的各类企事业单位）

B. 在具备严格反洗钱和反恐怖融资金融监管要求的国家或地区登记或营业的金融机构。

C. 在具备严格信息披露监管要求的国家或地区上市的公司及其附属公司。

D. 当地监管机构确定为低风险的客户

A. 电话

B. 传真

C. 电子邮件

D. 信件

A. 毒品犯罪

B. 走私犯罪

C. 贪污贿赂犯罪

D. 诈骗犯罪

A. 数据信息

B. 业务凭证

C. 账簿

D. 协议

A. 仅要求保存纸质的客户身份资料和交易记录

B. 至少应当按照规定期限保存一种介质的客户身份资料或者交易记录。

C. 仅要求保存电子介质的客户身份资料或者交易记录

D. 要求保存所有客户身份资料和交易记录

A. 以服务业掩护进行洗钱

B. 通过各种投资工具进行洗钱

C. 通过拍卖进行洗钱

D. 通过赌博或博彩进行洗钱

A. 依照单个保险人的保险金额或者分摊到每个保险人的保险金额计算

B. 保险合同金额

C. 所有保险人的保费汇总金额

D. 趸交保费金额

A. 对

B. 错