按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》规定，银行在为客户办理信贷业务时，应核实客户的真实身份，具体应包括以下哪些措施？

A. 修订后的《宪法》

B. 修订后的《刑法》

C. 修订后的《中国人民银行法》

D. 《反洗钱法》

A. 反洗钱法律、法规和准则

B. 报告大额交易和可疑交易的情况

C. 金融机构配合人民银行调查可疑交易活动的工作信息

D. 客户的基本身份信息

A. 核实贷款客户真实身份

B. 贷前调查

C. 贷后关注

D. 发现并报告客户可疑交易

A. 客户身份资料，自业务结束或一次性交易记账之日计起至少5年

B. 客户身份资料，自业务结束当年或一次性交易记账当年计起至少5年

C. 交易记录，自交易记录当年计起至少5年

D. 交易记录，自交易记录之日计起至少5年

A. 按照通知书的要求，组织开展被查业务时间段内执行反洗钱法规情况的自查活动，并在规定时限内提交书面自查报告

B. 严格按要求提取被查业务时间段内的客户信息数据及交易数据，并在规定时间内提交给检查组 

C. 准备好于反洗钱检查相关的制度、文件盒会计凭证等资料，以备检查组现场作业时调阅

D. 被查单位负责人对《现场检查会谈纪要》签字确认

A. 洗钱活动造成资金流动的无规律性，影响金融市场的稳定，增加金融机构的运营风险

B. 大量的资本流入流出容易引起汇率的变化，引起市场动荡和汇率波动

C. 洗钱活动破坏金融机构稳健经营的基础，加大了金融机构的法律和运营风险

D. 金融机构涉嫌洗钱或者被犯罪分子利用进行洗钱，会严重损害金融机构的声誉，还会使金融机构面临法律风险和经济损失，从而面临客户流失和失掉业务机会的巨大风险

A. 国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单

B. 司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单

C. 联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单

D. 中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单

A. 制定和执行货币政策

B. 防范和化解金融风险

C. 维护金融稳定

D. 确定中央银行基准利率

A. 将A账户交易上报大额交易

B. 将A账户交易上报可疑交易

C. 将A、B账户交易一起上报可疑交易

D. 不做任何报告

A. 《外汇管理条例》

B. 《金融机构反洗钱规定》

C. 《金融机构大额交易和可疑交易管理办法》

D. 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》