为境内对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系的，若有代理人，需要提供的客户身份证明文件包括：

A. 帐户及存取款特征

B. 电子汇兑特征

C. 行为异常表现

D. 敏感国家或地区

A. 主体为恐怖组织、恐怖分子自身的融资行为

B. 资助恐怖主义或恐怖活动的融资行为

C. 主体为他人或其他组织的融资行为

D. 资助恐怖组织或恐怖分子的融资行为

A. 客户身份识别

B. 客户身份资料

C. 可疑交易报告

D. 交易记录保存

A. 反洗钱行政主管部门

B. 侦查机关

C. 中国反洗钱监测分析中心

D. 中国人民银行的各级分支机构

A. 记载客户身份信息的记录和资料

B. 每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿

C. 反映金融机构开展客户身份工作情况的各种记录和资料

D. 反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件

A. 对可疑交易特征予以保密

B. 对报告可疑交易的信息予以保密

C. 对配合中国人民银行调查可疑交易活动的信息予以保密

D. 对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息予以保密

A. 2

B. 5

C. 7

D. 10

A. 对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融业务的客户身份进行识别，要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记，客户身份信息发生变化时，应当及时予以更新。

B. 按照规定了解客户的交易目的和交易性质，有效识别交易的受益人。

C. 在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。

D. 金融机构应当在规定的期限内，妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿等相关资料。

A. 不予开立金融账户

B. 停止使用金融账户

C. 暂停金融交易

D. 拒绝转移或转换金融资产

A. 《1987年犯罪收益法》

B. 《1987年刑事事务相互协助法》

C. 《1988年金融交易报告法》

D. 《1994年禁止洗钱法》