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反洗钱制裁风险题库2
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多选题

为对私客户办理和以开立账户等方式建立业务关系时,应查看以下客户的哪些身份证明文件?

A
华侨出具中国护照
B
香港、澳门人出具港澳居民往来内地通行证
C
台湾居民出具台湾居民往来大陆通行证或其他有效旅行证件
D
外国公民出具护照或外国人永久居留证,或者国家法律、法规及有关文件规定的其他有效证件

答案解析

正确答案:ABCD
反洗钱制裁风险题库2

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单选题

《商业银行法》规定,商业银行的经营原则为:

单选题

商业银行有下列情形之一,对存款人或者其他客户造成财产损害的,应当承担支付迟延履行的利息以及其他民事责任:

单选题

中国人民银行是中华人民共和国的中央银行。中国人民银行在国务院领导下,( )。

单选题

中国人民银行的直接检查监督权包括:执行有关存款准备金管理规定的行为、与中国人民银行特种贷款有关的行为、执行有关人民币管理规定的行为、执行有关银行间同业拆借市场、银行间债券市场管理规定的行为、执行有关黄金管理规定的行为和( )。

单选题

《中华人民共和国银行法》所称银行业金融机构,是指在中华人民共和国境内设立的( )等吸收公众存款的金融机构以及政策性银行。

单选题

按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》规定,各级行客户身份识别工作应遵循下列哪几项原则?

单选题

按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》规定,客户如有要求变更有关信息,则应重新识别客户身份,其中“有关信息”主要包括下列哪几项内容?。

单选题

按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》,营业网点办理外汇汇出汇款业务环节,应登记以下哪些信息?。

单选题

按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》规定,银行在为客户办理信贷业务时,应核实客户的真实身份,具体应包括以下哪些措施?

单选题

农业银行为客户将5000美元现钞兑换成英镑时,应当识别客户身份,并采取以下哪些措施?

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