A、经过公证的境外有效商业注册登记证明文件
B、其他与商业注册登记证明文件具有同等法律效力的可证明其机构开立的文件
C、董事会或董事、主要股东及有权人士的授权委托书
D、能够证明授权人有权授权的文件
答案：ABCD
A、经过公证的境外有效商业注册登记证明文件
B、其他与商业注册登记证明文件具有同等法律效力的可证明其机构开立的文件
C、董事会或董事、主要股东及有权人士的授权委托书
D、能够证明授权人有权授权的文件
答案：ABCD
A. 对
B. 错
A. 姓名、性别、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限
B. 国籍、职业
C. 住所地或者工作单位地址
D. 联系方式
A. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
B. 未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的
C. 未按照规定对职工进行反洗钱培训的
D. 未按照规定履行客户身份识别义务的
A. 国家外汇管理局
B. 中国银行业协会
C. 中国人民银行
D. 财政部
A. 对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理
B. 对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理
C. 不管影响因素如何变化也不必调整等级分类
D. 根据影响因素的变化随时调整等级分类
A. 《外汇管理条例》
B. 《金融机构反洗钱规定》
C. 《金融机构大额交易和可疑交易管理办法》
D. 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
A. 对
B. 错
A. 2004年01月01日
B. 2006年10月31日
C. 2007年01月01日
D. 2007年03月01日
A. 对
B. 错
A. 客户办理大额现金存取业务时
B. 对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的
C. 与客户的业务关系存续期间建立业务关系的
D. 办理业务中发现异常现象
