A、可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或文件
B、税务登记证
C、法定代表人或单位负责人的有效身份证明文件
D、授权他人办理的，还需出具合法有效的授权委托书和授权经办人员的有效身份证件
答案：ABCD
A、可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或文件
B、税务登记证
C、法定代表人或单位负责人的有效身份证明文件
D、授权他人办理的，还需出具合法有效的授权委托书和授权经办人员的有效身份证件
答案：ABCD
A. 提供必要的工作条件
B. 配合进行现场会谈
C. 及时、准确提供检查组所调阅的资料和数据
D. 做好检查保密工作
A. 各级行内控合规部门
B. 各级行安全保卫部
C. 各级行反洗钱合规管理委员会
D. 各级行反洗钱处
A. 毒品犯罪
B. 走私犯罪
C. 贪污贿赂犯罪
D. 诈骗犯罪
A. 对
B. 错
A. 只有反洗钱岗位的人员才需要培训
B. 反洗钱操作人员才应接受培训，高级管理层不接触具体业务不需要培训
C. 反洗钱培训应针对不同对象提供分层次的培训
D. 培训的对象是银行的全体员工
A. 自主经营
B. 自担风险
C. 自负盈亏
D. 自我约束
A. 对
B. 错
A. 现金汇款
B. 现金存款
C. 现钞兑换
D. 票据兑付
A. 制定和执行货币政策
B. 防范和化解金融风险
C. 维护金融稳定
D. 确定中央银行基准利率
A. 组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测，在职责范围内调查可疑交易活动
B. 制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章
C. 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况，
D. 履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。
