为对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息包括哪些?

A. 匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益

B. 控制银行和政府

C. 建立空壳公司

D. 建立信箱公司

A. 对

B. 错

A. 专业化

B. 多样化

C. 复杂化

D. 商业化

A. 主体为恐怖组织、恐怖分子自身的融资行为

B. 资助恐怖主义或恐怖活动的融资行为

C. 主体为他人或其他组织的融资行为

D. 资助恐怖组织或恐怖分子的融资行为

A. 对

B. 错

A. 外汇管理局核发的“国家外汇管理局资本项目外汇业务核准件”的要项是否为“账户开立”

B. 境内个人对外直接投资是否符合有关规定并办理境外投资外汇登记

C. 境内个人对外捐赠和财产转移需购付汇的，是否符合有关规定并经外汇管理局核准

D. 境外个人购买境内商品房，是否符合自用原则

A. 对

B. 错

A. 开户

B. 放置

C. 离析

D. 归并

A. 5日

B. 5个工作日

C. 10日

D. 10个工作日

A. 《反洗钱法》

B. 《中国人民银行法》

C. 《金融机构反洗钱规定》

D. 《银行业监督管理法》