A、客户身份识别报告
B、大额交易报告
C、风险提示报告
D、可疑交易报告
答案：D
A、客户身份识别报告
B、大额交易报告
C、风险提示报告
D、可疑交易报告
答案：D
A. 保密公司
B. 空壳公司
C. 信箱公司
D. 持票人公司
A. 电话询问
B. 走访金融机构
C. 书面询问
D. 约见金融机构高级管理人员谈话
A. 客户姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式
B. 客户身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限
C. 客户直系亲属姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式
D. 客户直系亲属的身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限
A. 实行严格的身份认证措施
B. 采取相应的技术保障手段
C. 强化内部管理程序
D. 弱化内部管理程序
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 通过赌博方式，协助将犯罪所得及其收益转换赌博收益的
B. 通过典当方式，协助转移犯罪所得及其收益的
C. 通过买卖彩票方式，协助转换犯罪所得及其收益的
D. 通过与商场的经营收入相混合的方式，协助转移犯罪所得及其收益的
A. 对大额取现销户的，须在可疑交易报告中注明取现销户。
B. 对大额转账销户的，在可疑交易报告中不必填写交易对手信息。
C. 对由代理人办理销户的，应核对代理人的有效身份证件，有效身份证件如为身份证，应通过联网核查公民身份信息系统进行核查。
D. 销户后，银行应该规定将客户销户资料归档保存。
A. 对
B. 错
A. 定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户。
B. 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换。
C. 交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队，但不包含其下属的各类企事业单位。
D. 金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易。
