A、对大额取现销户的，须在可疑交易报告中注明取现销户。
B、对大额转账销户的，在可疑交易报告中不必填写交易对手信息。
C、对由代理人办理销户的，应核对代理人的有效身份证件，有效身份证件如为身份证，应通过联网核查公民身份信息系统进行核查。
D、销户后，银行应该规定将客户销户资料归档保存。
答案：ACD
A、对大额取现销户的，须在可疑交易报告中注明取现销户。
B、对大额转账销户的，在可疑交易报告中不必填写交易对手信息。
C、对由代理人办理销户的，应核对代理人的有效身份证件，有效身份证件如为身份证，应通过联网核查公民身份信息系统进行核查。
D、销户后，银行应该规定将客户销户资料归档保存。
答案：ACD
A. 表间数据的对照关系失实
B. 数据信息无理由陡增、陡降
C. 所填可疑交易数据少于反洗钱监测分析中心反馈数据
D. 报表体现分支机构数少于实际数
A. 每18个月
B. 每12个月
C. 每6个月
D. 每3个月
A. 对
B. 错
A. 制定和执行货币政策
B. 防范和化解金融风险
C. 维护金融稳定
D. 确定中央银行基准利率
A. 《1987年犯罪收益法》
B. 《1987年刑事事务相互协助法》
C. 《1988年金融交易报告法》
D. 《1994年禁止洗钱法》
A. 审核相关证明文件和资料
B. 到相关部门查询客户身份信息和资料
C. 实地查看
D. 了解客户是否存在违反外汇管理政策、逃套汇、走私等行为
A. 全部金融交易信息
B. 超过规定金额以上金融交易信息
C. 规定金额以下的金融交易信息
D. 有洗钱嫌疑的金融交易信息
A. 《美国银行保密法》
B. 《美国洗钱管制法》
C. 《反恐宣言》
D. 《爱国者法案》
A. 独立核算的附属机构，只出具其主管部门的基本存款账户开户登记证
B. 独立核算的附属机构，应出具其主管部门的基本存款账户开户登记证和批文
C. 存款人为从事生产、经营活动纳税人的，还应出具税务部门颁发的税务登记证
D. 存款人因向银行借款需要，应出具借款合同
A. 洗钱者考虑的是隐藏有关犯罪收益的真正所有权和来源
B. 改变有关金钱的形式
C. 洗钱过程中尽量避免留下明显的痕迹
D. 洗钱者能够控制洗钱的全过程
