A、客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，银行应当立即向中国人民银行当地分支机构报告
B、中国人民银行当地分支机构接到银行报告后，应当立即向有管辖权的侦查机关先行紧急报案
C、临时冻结期限为48小时，自人行接到《临时冻结通知书》之时起计算
D、银行解除临时冻结的两个前提是接到中国人民银行的《解除临时冻结通知书》或在临时冻结措施后48小时内接到侦查机关继续冻结通知
答案：AB
A、客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，银行应当立即向中国人民银行当地分支机构报告
B、中国人民银行当地分支机构接到银行报告后，应当立即向有管辖权的侦查机关先行紧急报案
C、临时冻结期限为48小时，自人行接到《临时冻结通知书》之时起计算
D、银行解除临时冻结的两个前提是接到中国人民银行的《解除临时冻结通知书》或在临时冻结措施后48小时内接到侦查机关继续冻结通知
答案：AB
A. 大额交易和可疑交易报告
B. 现金交易报告
C. 财务报表
D. 业务报告
A. 其经营活动或资金来源合法性受到怀疑的客户
B. 长期存在大额交易的客户
C. 与高风险国家、地区或客户有密切贸易往来的客户
D. 股权结构过于复杂，使实际受益人难于辨认的客户
A. 配合调查义务
B. 如实提供信息义务
C. 不得拒绝和阻碍义务
D. 拒绝调查义务
A. 要求协助的机关应具备法律、法规规定的主体资格
B. 要求协助的事项应符合法律、法规规定
C. 执法人员必须出示合法证件和调查通知书
D. 帐号、户名应填写正确，两者均填写时应一致
A. 5
B. 10
C. 15
D. 30
A. 对
B. 错
A. 提供资金账户的
B. 协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的
C. 通过转账或者其他结算方式协助资金转移的
D. 协助将资金汇往境外的
A. 观察员
B. 正式代表
C. 临时成员
D. 正式成员
A. 了解客户本人的真实身份
B. 了解客户的交易目的和交易性质
C. 了解客户的资金来源和用途
D. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
A. 执行客户身份识别制度的情况
B. 协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况
C. 向公安机关报告涉嫌犯罪的情况
D. 反洗钱宣传和培训情况
