A、对
B、错
答案：A
A、对
B、错
答案：A
A. 对
B. 错
A. 真实性
B. 统一性
C. 有效性
D. 完整性
A. 某企业账户通常与现金交易无关，但该账户却存在提取大量现金的现象
B. 通过同一家金融机构多个营业网点存款，或由同时进入同一营业网点的多人进行存款
C. 现金存取款金额经常性略低于大额交易或可疑交易报告标准
D. 存取多张金融票据，但金额却都略低于大额交易和可疑交易报告标准，尤其是连续编号的票据
A. 规定解除
B. 通知解除
C. 临时解除
D. 暂时解除
A. 甲公司于2010年4月10日向丁某转账21万英镑
B. 乙某于2010年3月15日到某银行将其到期的60万元存款本息取出，并存入丙某的活期账户。该银行未发现该笔交易有可疑之处
C. 丁某于2010年4月1日持长城借记卡在美国刷卡2万美元买了一辆汽车，并将该汽车送给其在美国读书的儿子。发卡行认为该笔交易不可疑
D. 甲某于2010年3月1日持一张已到期的200万元定期存单，到银行直接把这笔存款的本金及利息一起存入他在该银行的活期账户。该银行未发现该笔交易有可疑之处
A. 转移
B. 隐藏
C. 篡改
D. 毁损
A. 中国人民银行
B. 政府机关
C. 审判机关
D. 金融监管部门
A. 接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B. 建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
C. 要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D. 经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料
A. 汇款人的姓名或者名称
B. 汇款人账户、住所
C. 收款人的姓名、住所
D. 汇款银行的地址
A. 金融机构上一级机构
B. 金融机构总部
C. 中国银行业监督管理委员会
D. 当地公安机关
