《反洗钱法》中专门规定了“反洗钱调查”一章，明确了中国人民银行或者其省一级分支机构有权向金融机构调查核实可疑交易活动，从而使人民银行的反洗钱调查权有了明确的法律依据

洗钱的基本过程中，哪一阶段是最薄弱的，也是犯罪行为最容易被侦查到的阶段

奠定了我国反洗钱工作中“了解客户”制度的实施基础是哪部法律或法规

解除反洗钱临时冻结措施除了自动解除，还有其他什么解除方式

反洗钱调查的主体是什么

中国的反洗钱司法部门具体包括侦查机关（公安机关、海关缉私部门、反贪污贿赂部门等）、检察机关和什么机关

“洗钱罪”最早在我国法律规定上出现是哪一年？

我国目前是金融行动特别工作组的什么成员？

专业反洗钱国际组织中，最具影响力的核心组织是哪个？

我国现有法律规定的洗钱罪的上游犯罪有几种？

下列哪个机关是银行结算账户的监督管理部门？