A、对
B、错
答案：A
A、对
B、错
答案：A
A. 自主经营
B. 自担风险
C. 自负盈亏
D. 自我约束
A. 反洗钱内控制度必须结合业务
B. 反洗钱内控制度必须保持稳定性，与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点无关
C. 反洗钱内控制度必须能够发现和识别可疑交易
D. 反洗钱内控制度必须适合金融机构特点及实现动态管理
A. “什么行为是洗钱？”这是立法机构和反洗钱行政管理部门的职责
B. “谁在洗钱？”这是金融情报机构和金融机构的职责
C. “如何抓住洗钱者，并使之受到法律制裁？”这是执法和司法机关的职责
D. “什么行为是洗钱？”这是反洗钱行政管理部门和金融情报部门的职责
A. 对
B. 错
A. 账户资金集中转入，分散转出，跨区域交易
B. 账户资金快进快出，不留余额或者留下一定比例余额后转出，过渡性质明显
C. 拆分交易，故意规避交易限额
D. 账户资金金额较大，对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符
A. 埃格蒙特集团
B. 亚太反洗钱小组
C. 金融行动特别工作组
D. 欧亚反洗钱与反恐融资小组
A. 国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构
B. 中国人民银行各分支机构
C. 中国人民银行地市以上分支机构
D. 公安机关
A. 对
B. 错
A. 其经营活动或资金来源合法性受到怀疑的客户
B. 长期存在大额交易的客户
C. 与高风险国家、地区或客户有密切贸易往来的客户
D. 股权结构过于复杂，使实际受益人难以辨认的客户
A. 依照单个保险人的保险金额或者分摊到每个保险人的保险金额计算
B. 保险合同金额
C. 所有保险人的保费汇总金额
D. 趸交保费金额
