对公外汇存款账户销户前，若该账户为反洗钱合规部门一直关注的账户，则网点应在完成销户的同时，向反洗钱合规部门上报该客户的销户情况，以履行可疑交易持续监控职责。

以下活动可能存在洗钱行为是( )。

以下不属于“黑钱”来源的是：

下列有关银行业从业人员信息保密的说法错误的是( ）

洗钱者利用金融机构洗钱的技巧包括：

我国最先规定了洗钱罪的法律是：

我国具有金融情报中心(FIU)职能的机构是( )。

我国反洗钱信息中心是( )

我国《刑法》规定的洗钱罪的上游犯罪有( )种。

我国（     ）最先明确了洗钱属于犯罪。

为匿名的公司所有权人提供公司结构，是被提名董事和持票人所享有的所有权结合的产物的公司是：