对公人民币存款类业务的识别工作主体包括银行营业网点经办人员、网点负责人、其他相关业务人员等。

经反洗钱调查排除洗钱嫌疑之前，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经履行法定程序后，可以采取临时冻结措施。临时冻结期限如何规定？

经反洗钱调查排除洗钱嫌疑之前，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当如何处理？

反洗钱国际合作方面，涉及追究洗钱犯罪的司法协助，由下列哪个部门依照有关法律的规定办理？

以下活动可能存在洗钱行为是( )。

以下不属于“黑钱”来源的是：

下列有关银行业从业人员信息保密的说法错误的是( ）

洗钱者利用金融机构洗钱的技巧包括：

我国最先规定了洗钱罪的法律是：

我国具有金融情报中心(FIU)职能的机构是( )。

我国反洗钱信息中心是( )