对公人民币存款类业务的识别工作主体包括银行营业网点经办人员、网点负责人、其他相关业务人员等。

A. 客户身份识别

B. 客户身份资料

C. 可疑交易报告

D. 交易记录保存

A. 按照保存介质不同，保存方式可分为纸质保存介质、电子保存介质、磁带保存介质以及不可更改的介质

B. 纸质档案保存环境应保持一定的温度、湿度，做到防霉、防蛀、防火

C. 档案销毁时，可由一人负责现场监销

D. 借阅档案要按规定办理登记手续

A. 履行反洗钱义务的机构及其工作人员

B. 中国反洗钱监测分析中心

C. 客户

D. 第三方

A. 培训对象应包括高级管理层

B. 只有反洗钱岗位的人员才需要培训

C. 反洗钱操作人员才应接受培训，高级管理层不接触具体业务不需要培训

D. 培训的对象是金融机构的全体人员

A. 20

B. 50

C. 100

D. 200

A. 指定专人负责此项工作

B. 向中国人民银行及其分支机构报送反洗钱相关资料

C. 如实反映反洗钱工作情况

D. 主动配合公安机关调研可疑交易线索

A. 月度反洗钱信息

B. 季度反洗钱信息

C. 半年度反洗钱信息

D. 年度反洗钱信息

A. 长期闲置的帐户仅保有最低余额，突然间接收一笔存款或一系列存款，随后每日提取现金存款，直到所存资金全部提取完毕

B. 用新成立的法人实体名义开立帐户，而存入该账户的存款金额与该实体创办者的收入相比，远超出其预期存款水平

C. 同一个人开立多个账户，存入多笔小额存款，而总额同其预期收入不相符

D. 开立帐户的法人实体，参与一个组织或基金会的活动

A. 对

B. 错

A. 助长走私、毒品等严重犯罪

B. 扰乱正常的社会经济秩序

C. 破坏社会公平竞争

D. 影响国家声誉