A、国务院
B、财政部
C、中国人民银行
D、国有独资商业银行
答案：A
A、国务院
B、财政部
C、中国人民银行
D、国有独资商业银行
答案：A
A. 5年
B. 10年
C. 15年
D. 20年
A. 对
B. 错
A. 通过赌博方式，协助将犯罪所得及其收益转换赌博收益的
B. 通过典当方式，协助转移犯罪所得及其收益的
C. 通过买卖彩票方式，协助转换犯罪所得及其收益的
D. 通过与商场的经营收入相混合的方式，协助转移犯罪所得及其收益的
A. 编造引进资金的理由从银行贷款
B. 上市公司董事长变更，没有进行披露
C. 自制信用卡从银行提款机提款
D. 提供不完整的财务报表，以获取银行贷款
A. 保密义务
B. 向公安机关报告涉嫌犯罪线索的义务
C. 与执法部门合作义务
D. 反洗钱宣传培训义务
A. 核实贷款客户真实身份
B. 贷前调查
C. 贷后关注
D. 发现并报告客户可疑交易
A. 行员证
B. 执法证
C. 检查证
D. 身份证
A. 定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户。
B. 活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款。
C. 定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款。
D. 定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在其他金融机构开立的同一户名下的另一账户。
A. 金融机构负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
B. 金融机构应当对报告可疑交易等有关反洗钱工作信息予以保密。
C. 中国人民银行无权约见金融机构高级管理人员谈话。
D. 金融机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。
A. 营业执照
B. 居民身份证
C. 组织机构代码证
D. 税务登记证
