中国人民银行实行何种责任形式？

A. 出示有效身份证件

B. 如实填写身份信息

C. 配合金融机构以电话、信函、电子邮件等方式的身份确认

D. 回答金融机构工作人员合理的提问

A. 毒品犯罪

B. 走私犯罪

C. 黑社会性质组织犯罪

D. 盗窃犯罪

A. 记载客户身份信息的记录和资料

B. 每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿

C. 反映金融机构开展客户身份工作情况的各种记录和资料

D. 反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件

A. 1万元人民币

B. 1万美元

C. 3万元人民币

D. 3万美元

A. 参与制定被监管机构反洗钱规章

B. 发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时立案调查

C. 提供反洗钱资金监测信息

D. 对被监管金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求

A. 现场检查前必须填写现场检查立项审批表

B. 经中国人民银行分支机构负责人批准

C. 检查人员不得少于3人，且应当出示执法证和现场检查通知书

D. 给予行政处罚的应当遵守《行政处罚法》的规定

A. 主体为恐怖组织、恐怖分子自身的融资行为

B. 资助恐怖主义或恐怖活动的融资行为

C. 主体为他人或其他组织的融资行为

D. 资助恐怖组织或恐怖分子的融资行为

A. 对

B. 错

A. 中国人民银行

B. 中国银行业监督管理委员会

C. 中国证券监督管理委员会

D. 中国保险监督管理委员会

A. 被调查对象的基本情况

B. 可疑交易活动是否属实

C. 可疑交易活动发生的时间、金额、资金来源和去向等

D. 被调查对象的关联交易情况