A、对
B、错
答案：B
A、对
B、错
答案：B
A. 对
B. 错
A. 司法机关
B. 行政机关及其他的专职机构
C. 金融机构和相关国际组织
D. 任何与洗钱相关的单位和个人
A. 为了保护金融机构良好的名誉，承担应有的社会责任，各金融机构应开展反洗钱宣传工作。
B. 金融机构应在分析本机构洗钱风险点的基础上，制定有针对性的宣传计划。
C. 金融机构地区分支机构可直接执行总行的宣传计划，而不必自行制定宣传计划。
D. 反洗钱宣传应区分对象的不同，采取内部宣传和外部宣传两种方式。
A. 对
B. 错
A. 各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队（不含其下属的各类企事业单位）
B. 在具备严格反洗钱和反恐怖融资金融监管要求的国家或地区登记或营业的金融机构。
C. 在具备严格信息披露监管要求的国家或地区上市的公司及其附属公司。
D. 当地监管机构确定为低风险的客户
A. 执行有关外汇管理规定的行为
B. 代理中国人民银行经理国库的行为
C. 执行有关清算管理规定的行为
D. 执行有关反洗钱规定的行为
A. FATF是国际上主要的反洗钱组织之一
B. FATF是指金融行动特别工作组
C. FATF是一个政府间区域合作组织
D. 该组织是为专门研究洗钱的危害与预防以及实现反洗钱的国际统一行动而成立的组织
A. 赌博业
B. 房地产经纪人
C. 贵金属交易商
D. 珠宝商
A. 银行应采取多介质备份与异地备份相结合的方式进行保存
B. 系统数据库中账户管理、客户信息、交易信息等内容备份到另一系统数据库中
C. 反洗钱档案不允许对外调阅
D. 应销毁处理的档案须经主管领导审批
A. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
B. 登记客户身份基本信息
C. 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
D. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
