AI智能推荐题库-试题通 AI智能整理导入题库-试题通
×
首页 题库中心 反洗钱制裁风险题库2 题目详情
C9F6A9A18F900001EB9C927B1780102F
反洗钱制裁风险题库2
536
判断题

按照反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,可用于反洗钱行政调查之外其他工作需要。

A
B

答案解析

正确答案:B
反洗钱制裁风险题库2

扫码进入小程序
随时随地练习

相关题目

单选题

中国人民银行实行何种责任形式?

单选题

《中国农业银行客户身份识别操作规程》规定,对人民币单笔多少金额的现金存款业务,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,并在存款凭证背面填写姓名、证件类型、证件号码、联系方式等基本信息。

单选题

《中国农业银行客户身份识别操作规程》规定,营业机构在办理外汇汇入汇款业务时,如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和以下哪项信息缺失的,应当要求境外机构补充。

单选题

农行《关于做好反洗钱信息管理系统机构信息维护工作的通知》规定,以下哪个用户负责在反洗钱信息管理系统中对机构所在地区的行政区划代码进行维护?

单选题

农行反洗钱信息管理系统中“白名单”有效期为多少天?

单选题

农行反洗钱信息管理系统中,各级行反洗钱主管部门及营业机构可设置多少名用户管理员?

单选题

农行《转发中国人民银行关于反洗钱现场检查管理办法(试行)的通知》中明确,被检查行对《现场检查意见告知书》有异议的,应当在收到之日起多少个工作日内对发出《现场检查意见告知书》的人民银行及其他地市级以上分支机构以书面形式提交陈述、申辩意见。

单选题

农行《转发中国人民银行关于反洗钱现场检查管理办法(试行)的通知》中明确,被检查行对《现场检查事实认定书》应及时进行确认,如有异议,应在多少个工作日内以书面形式提请检查组予以核实。

单选题

下列哪个机构是农行反洗钱工作的牵头管理部门?

关闭登录弹窗
专为自学备考人员打造
勾选图标
自助导入本地题库
勾选图标
多种刷题考试模式
勾选图标
本地离线答题搜题
勾选图标
扫码考试方便快捷
勾选图标
海量试题每日更新
波浪装饰图
欢迎登录试题通
可以使用以下方式扫码登陆
APP图标
使用APP登录
微信图标
使用微信登录
试题通小程序二维码
联系电话:
400-660-3606
试题通企业微信二维码