下列哪个机构是农行反洗钱工作的牵头管理部门？

A. 提供资金帐户，协助将财产转换为现金或金融票据

B. 通过转帐或其他结算方式协助资金转移

C. 协助将资金汇往境外

D. 以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源

A. 《反洗钱法》

B. 《中国人民银行法》

C. 《金融机构反洗钱规定》

D. 《银行业监督管理法》

A. 对

B. 错

A. 中国人民银或者检查机关报

B. 上级主管单位或者所在单位领导

C. 反洗钱行政主管部门或者公安机关

D. 中国银、证、保监督管理委员会及其分支机构

A. 成立空壳公司

B. 向现金密集行业投资

C. 走私

D. 利用“地下钱庄”转移犯罪收益

A. 进入金融机构进行检查

B. 询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明

C. 查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存

D. 检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统

A. 对大额取现销户的，须在可疑交易报告中注明取现销户。

B. 对大额转账销户的，在可疑交易报告中不必填写交易对手信息。

C. 对由代理人办理销户的，应核对代理人的有效身份证件，有效身份证件如为身份证，应通过联网核查公民身份信息系统进行核查。

D. 销户后，银行应该规定将客户销户资料归档保存。

A. 将A账户交易上报大额交易

B. 将A账户交易上报可疑交易

C. 将A、B账户交易一起上报可疑交易

D. 不做任何报告

A. 收款人的姓名、账号、住所

B. 汇款人的姓名、住所

C. 汇款银行的名称和地址

D. 汇款人职业、工作单位

A. 50

B. 100

C. 150

D. 200