《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，在与客户建立金融业务关系，或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，银行应当进行客户身份识别。

A. 对

B. 错

A. 姓名或者名称

B. 身份证件或者身份证明文件种类

C. 身份证件号码

D. 法定代表人

A. 对

B. 错

A. 充分收集有关境外金融机构的信息

B. 评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况

C. 评估境外金融机构反洗钱、反恐怖触资措施的健全性和有效性

D. 以书面方式明确本银行与境外金融机构在客户身份识别方面的职责

A. 储蓄存款账户

B. 基本存款账户

C. 一般存款账户

D. 临时存款账户(注册验资除外)

A. 国务院反洗钱行政主管部门

B. 国务院反洗钱行政主管部门的省一级派出机构

C. 国务院反洗钱行政主管部门的设区市一级派出机构

D. 国务院反洗钱行政主管部门的县一级派出机构

A. 将非法收入灰色化

B. 将合法收入避税

C. 将财产转换或转移

D. 将非法收入合法化

A. 对

B. 错

A. 客户身份识别

B. 客户身份资料

C. 可疑交易报告

D. 交易记录保存

A. 提交2笔大额交易报告，金额分别为5万元、10万元

B. 提交3笔大额交易报告，金额分别为5万元、10万元、4万元

C. 提交1笔大额交易报告，金额为19万元

D. 提交1笔大额交易报告，金额为15万元