《中国人民银行有关明确可疑交易报告制度有关执行问题的通知》规定，未按规定报告可疑交易的金融机构，人民银行各分支机构应当在严格遵守相关法律规定的前提下，按照风险为本的反洗钱监管要求，合理确定其应负的法律责任。

A. 英国

B. 法国

C. 澳大利亚

D. 美国

A. 他人借用您的名义从事非法活动

B. 可能协助他人完成洗钱和恐怖融资活动

C. 可能成为他人金融诈骗活动的替罪羊

D. 您的诚信状况受到合理怀疑

A. 对

B. 错

A. 对

B. 错

A. 开户银行须与客户核对账户余额，收回各种重要空白票据及结算凭证和开户登记证，客户未按规定交回各种重要空白票据及结算凭证造成损失的，由其自行承担责任。

B. 若该账户为反洗钱合规部门一直关注的账户，则网点应在完成销户的同时，向反洗钱合规部门上报该客户的销户情况，以履行可疑交易持续监控职责。

C. 一年未发生收付交易且未欠开户银行债务的银行结算睡眠账户，开户银行应通知单位自发出通知之日起30日内办理销户手续，逾期视同自愿销户。未划转款项列入久悬未取专户管理。

D. 对先前获得的客户身份资料不完整的，要求客户补充完整，对先前获得的客户身份证件或者其他身份证明文件已过有效期的，要求客户重新提供有效的身份证件或其他身份证明文件。

A. 对

B. 错

A. 《美国银行保密法》

B. 《美国洗钱管制法》

C. 《反恐宣言》

D. 《爱国者法案》

A. 行长负责制

B. 集体负责制

C. 货币政策委员会共同负责制

D. 党委负责制

A. 职业或经营背景

B. 履约能力

C. 交易目的和性质

D. 资金来源

A. 通过赌博方式，协助将犯罪所得及其收益转换赌博收益的

B. 通过典当方式，协助转移犯罪所得及其收益的

C. 通过买卖彩票方式，协助转换犯罪所得及其收益的

D. 通过与商场的经营收入相混合的方式，协助转移犯罪所得及其收益的