A、对
B、错
答案：B
A、对
B、错
答案：B
A. 某企业账户通常与现金交易无关，但该账户却存在提取大量现金的现象
B. 通过同一家金融机构多个营业网点存款，或由同时进入同一营业网点的多人进行存款
C. 现金存取款金额经常性略低于大额交易或可疑交易报告标准
D. 存取多张金融票据，但金额却都略低于大额交易和可疑交易报告标准，尤其是连续编号的票据
A. 配合调查义务
B. 如实提供信息义务
C. 不得拒绝和阻碍义务
D. 拒绝调查义务
A. 开户
B. 放置
C. 离析
D. 归并
A. 外国公民可将护照作为实名证件开立个人银行账户
B. 军人身份证件、武警身份证件可作为实名证件开立个人银行账户
C. 不同年龄段的人都可用户口簿作为实名证件开立个人银行账户
D. 在校学生的学生证可作实名证件开立个人银行账户
A. 合理性、合法性、完整性
B. 真实性、合理性、合法性
C. 真实性、有效性、完整性
D. 真实性、有效性、合法性
A. 简洁性
B. 真实性
C. 完整性
D. 必要性
A. 调查人员少于三人
B. 无国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书
C. 调查人员少于二人
D. 只有一个调查人员出示合法证件
A. 将3 000美元现钞结汇入客户的人民币账户
B. 将1 000美元现钞结汇
C. 张三转账18万元到李四账户
D. 提取现金6万元
A. 拒绝、阻碍反洗钱调查的
B. 违反保密规定，泄露有关信息的
C. 未按照规定对职工进行反洗钱培训的
D. 违规检查、调查或采取临时冻结措施的
A. 中国人民银行反洗钱局
B. 中国人民银行调查统计司
C. 中国人民银行支付结算司
D. 中国反洗钱监测分析中心
