按照《金融机构反洗钱规定》，对有洗钱嫌疑的客户，如果其要求将正在进行调查所涉及的账户转往境外，金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构报告。经中国人民银行当地分支机构负责人批准，中国人民银行可以采取临时冻结措施。

A. 了解你的客户

B. 大额现金交易报告

C. 可疑交易的分析

D. 与司法机关全面合作

A. 对

B. 错

A. 无故拖延、拒绝支付存款本金和利息的

B. 违反票据承兑等结算业务规定,不予兑现,不予收付入账,压单、压票或者违反规定退票的

C. 非法查询、冻结、扣划个人储蓄存款或者单位存款的

D. 违反本法规定对存款人或者其他客户造成损害的其他行为

A. 匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益

B. 控制银行和政府

C. 建立空壳公司

D. 建立信箱公司

A. 对

B. 错

A. 对

B. 错

A. 全部金融交易信息

B. 超过规定金额以上金融交易信息

C. 规定金额以下的金融交易信息

D. 有洗钱嫌疑的金融交易信息

A. 1000元以上5000元以下

B. 5000元以上10000元以下

C. 30000元

D. 1000元以下

A. 接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

B. 建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息

C. 要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

D. 经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料

A. 客户要求变更经营地址的

B. 客户要求变更经营范围的

C. 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的

D. 客户要求变更电话号码的