建模审核员在收到建模资料后原则上应于当日完成系统的审核操作，最迟不得超过( )个工作日。

符合下列情形之一的，可以认定为高风险产品。

全系统反洗钱牵头部门负责指导本机构业务条线管理部门开展产品洗钱风险评估工作，主要职责包括（　　）

产品洗钱风险评估原则（　　）

农商银行要衡量客户及其实际受益人、实际控制人的国籍、注册地、住所、经营所在地与洗钱及其他犯罪活动的关联度，考虑客户实际受益人或实际控制人、主要交易对手方及境外参与交易金融机构的地域风险。其风险子项包括但不限于：

对评定为较低风险及以下的客户，农商银行可采取简化的客户尽职调查及其他风险控制措施，可酌情采取的措施包括但不限于：（　　）

客户洗钱风险等级分类应遵循以风险为导向，依据（　　）四类风险要素及每一风险要素项下细分的风险子项进行综合评定等级。

农商银行对可疑交易报告工作要实施"事前、事中、事后"全流程管控，后续控制措施包括哪些（　　）？

农商银行对于大额交易和可疑交易，要采取以下哪些有效措施进行人工分析、识别？

可疑交易符合下列情形之一的，农商银行要在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地人民银行或者其分支机构和省联社报告，并配合反洗钱调查：

农商银行发现以下情形及其他交易金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，要及时提交可疑交易报告。