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2022年度岗位练兵题库
3,500
多选题

客户洗钱风险等级分类应遵循以风险为导向,依据(  )四类风险要素及每一风险要素项下细分的风险子项进行综合评定等级。

A
A客户特性、
B
B地域、
C
C业务(含金融产品、金融服务)、
D
D行业(含职业

答案解析

正确答案:ABCD
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2022年度岗位练兵题库

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单选题

柜面电子验印系统电子印鉴库和验印图像由( )统一集中管理。

单选题

验印系统根据核心业务系统账户销户情况,( )自动将销户印鉴抽取纳入已归档印鉴卡管理,归档不成功的应及时手工归档。

单选题

正常印鉴变更,变更后原预留印鉴和新预留印鉴有( )天的并行期,业务办理时系统将根据票据日期进行调取印鉴核验。

单选题

正常印鉴变更需对变更申请书中的( )进行验印,验印通过后办理变更业务。

单选题

( )是指同一单位客户号下多个账户使用相同的预留印鉴。在不通兑的情况下,仅限同一网点的同一单位客户号下的多个账号共用,非同一单位客户号下的多个账号不能采用印鉴共用。

单选题

建模审核员在收到建模资料后原则上应于当日完成系统的审核操作,最迟不得超过( )个工作日。

单选题

空白印鉴卡视同重要空白凭证管理使用。单位预留印鉴( )集中上缴总行,由总行指定部门专人管理,预留印鉴卡应按照一户一档的管理要求编制建档。

单选题

柜员在电子验印系统办理业务时,同一笔业务中经办人、复核员与审核员须为不同柜员。经办人与复核员对办理业务提供资料与印鉴建立的( )负责,审核员对其合规性进行审核。

单选题

坚持使用“您好、请、谢谢、对不起、再见”十字文明用语,规范使用服务用语,避免使用( ),语言尽量通俗易懂。

单选题

握手不宜太用力且时间不宜过长,一般( )秒钟即可。

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