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单选题
产品按其洗钱风险程度根据风险评估分值划分为高、次高、一般、较低、低五个等级，高风险等级评估得分（ ）
A
评估得分75分(含)以上
B
评估得分80分(含)以上
C
评估得分85分(含)以上
D
评估得分90分(含)以上
单选题
产品按其洗钱风险程度根据风险评估分值划分为高、次高、一般、较低、低五个等级，次高风险等级评估得分（ ）
A
评估得分60分(含)至70分
B
评估得分60分(含)至75分
C
评估得分65分(含)至75分
D
评估得分65分(含)至80分
单选题
产品按其洗钱风险程度根据风险评估分值划分为高、次高、一般、较低、低五个等级，低风险等级评估得分（ ）
A
低评估得分30分以下
B
评估得分35分以下
C
评估得分40分以下
D
评评估得分45分以下
单选题
产品洗钱风险直接认定法主要包括直接评定为高风险和直接评定为次高风险两种。可以认定为次高风险产品（ ）
A
监管部门认为应视作高风险的产品
B
跨境交易未纳入制裁名单监测范围的产品
C
因产品设计缺陷导致重大洗钱风险事件的产品
D
因产品设计缺陷导致较大洗钱风险事件的产品
单选题
产品洗钱风险评估资料，自产品终止之日起至少保存（ ）年。风险评估过程中形成的相关数据、评估报告与资料涉及商业秘密，应做好信息保密工作。
A
2
B
3
C
5
D
10
单选题
存款资信证明必须按实际存款人、存款时间、存款可用余额如实开具，开具金额不得高于可用余额。若账户金额被部分冻结、部分控制，（ ）、未控制金额可以开具存款证明。
A
已销户
B
已控制
C
已冻结
D
未冻结
单选题
农商银行可出具（ ）个人存款证明、单位账户开户证明、单位存款证明、单位存款发生额证明、单位注销证明、单位结算记录证明等
A
本币
B
外币
C
本外币
单选题
时段证明最长不超过( )年
A
1
B
2
C
3
D
4
单选题
同一证明事项最多可开具（ ）份证明
A
3
B
5
C
10
D
20
单选题
客户撤销存款资信证明时，应在有效期限内向开立的营业机构提出申请，并归还（ ）
A
申请书
B
开立存款资信证明手续费
C
存款资信证明原件
D
存款资信证明复印件
