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2022年度岗位练兵题库
3,500
多选题

农商银行对于大额交易和可疑交易,要采取以下哪些有效措施进行人工分析、识别?

A
A、重新识别、调查客户身份,包括客户的职业、年龄、收入等信息
B
B、采取合理措施核实客户实际控制人或交易实际受益人,了解法人客户的股权或控制权结构
C
C、涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的,与账户所有人核实交易情况
D
D、调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性,包括客户经营状况和收入来源、关联客户基本信息和交易情况、开户或交易动机等。

答案解析

正确答案:ABCD
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2022年度岗位练兵题库

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单选题

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