员工不得佩戴（ ）、手链、手绳、佛珠及脚链，不得佩戴夸张的胸针。

全系统洗钱风险管理体系包括但不限于（　　）。

符合下列（　　）条件时，可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果，不再重复进行已完成的客户身份识别程序，但仍应承担未履行客户身份识别义务的责任。

农商银行接收境外汇入款时，发现汇款人（　　）中任何一项缺失的，可先将汇款入账，再向境外机构要求逐笔补充信息

客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映本行开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料，包括但不限于（　　）等

农商银行应根据监管规定和审慎性原则，在为客户开通非柜面转账业务时，根据存款人注册资金大小，结合企业正常经营需求对（　　）等作出合理限制。

符合下列（　　）情形之一的，可以认定为次高风险产品。

符合下列情形之一的，可以认定为高风险产品。

全系统反洗钱牵头部门负责指导本机构业务条线管理部门开展产品洗钱风险评估工作，主要职责包括（　　）

产品洗钱风险评估原则（　　）

农商银行要衡量客户及其实际受益人、实际控制人的国籍、注册地、住所、经营所在地与洗钱及其他犯罪活动的关联度，考虑客户实际受益人或实际控制人、主要交易对手方及境外参与交易金融机构的地域风险。其风险子项包括但不限于：