106.企业申请采取批量开卡代发员工工资时,开卡企业应对员工身份的真实性承担责任,且须员工本人持身份证原件到网点办理激活并当场修改密码后方能正常使用。( )

14.()是国务院反洗钱行政主管部门,负责全国的反洗钱监督管理工作。

13.()是金融机构反洗钱活动的基础工作。

12.调查可疑交易活动时,调查人员不得少于()人。

11.目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织是?()

10.《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交(),受法律保护。

9.反洗钱工作信息包括反洗钱工作情况、反洗钱重大事件两类。反洗钱工作情况()报告一次,反洗钱重大事件()报告。

8.客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存()年;

7.在与客户的业务关系()期间,公司各分支机构应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常经营活动、金融交易情况,及时提示客户更新资料信息。

6.客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,应()为该客户办理业务。

5.对可疑交易标准进行明确规定的是:()