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2022年反洗钱知识竞赛题库
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2022年反洗钱知识竞赛题库
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判断题
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106.企业申请采取批量开卡代发员工工资时,开卡企业应对员工身份的真实性承担责任,且须员工本人持身份证原件到网点办理激活并当场修改密码后方能正常使用。( )

A、正确

B、错误

答案:A

2022年反洗钱知识竞赛题库
76.金融情报机构分析信息的最基本目的是()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005df54-24b9-93f0-c028-c1c06dea5d11.html
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149.下列不属于高风险客户的是()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005df54-24b9-9bc0-c028-c1c06dea5d19.html
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97.下列说法正确的有:()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005df54-2521-6de0-c028-c1c06dea5d04.html
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103.制定反洗钱战略要以()为导向
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005df54-24b9-97d8-c028-c1c06dea5d0b.html
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174.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十条明确规定金融机构对符合规定条件的大额交易如未发现该交易可疑的可以不报告。以下不属于规定条件的是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005df54-24b9-9fa8-c028-c1c06dea5d11.html
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130.对于《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(第十二条规定情形,保险公司依照()计算保费金额。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005df54-2521-71c8-c028-c1c06dea5d11.html
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58.中国人民银行设立(),负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005df54-24b9-9008-c028-c1c06dea5d1f.html
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106.以下哪一项不是评估原则?
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31.对涉嫌违反反洗钱规定但需要进一步收集证据的,应采取()。
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152.义务机构应当充分利用从()获取的信息、数据或者资料识别和核实受益所有人信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005df54-24b9-9bc0-c028-c1c06dea5d1c.html
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题目内容
(
判断题
)
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2022年反洗钱知识竞赛题库

106.企业申请采取批量开卡代发员工工资时,开卡企业应对员工身份的真实性承担责任,且须员工本人持身份证原件到网点办理激活并当场修改密码后方能正常使用。( )

A、正确

B、错误

答案:A

2022年反洗钱知识竞赛题库
相关题目
76.金融情报机构分析信息的最基本目的是()

A.  发现资金的总体流向和趋势

B.  发现犯罪的趋势、手段和应对方法

C.  发现犯罪线索

D.  为社会中的交易主体绘制了一组动态行为描述

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149.下列不属于高风险客户的是()

A.  非盈利性事业单位

B.  来自避税天堂的离岸公司

C.  国务院有关部门、司法机关发布的关注名单

D.  外国政要亲属

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005df54-24b9-9bc0-c028-c1c06dea5d19.html
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97.下列说法正确的有:()

A.  固有风险评估反映在不考虑控制措施的情况下,法人金融机构被利用于洗钱和恐怖融资的可能性。

B.  固有风险评估反映法人金融机构所采取的控制措施对管理和缓释固有风险的有效程度,进而对尚未得到有效管理和缓释的剩余风险进行评估。

C.  控制措施有效性评估反映法人金融机构所采取的控制措施对管理和缓释固有风险的有效程度,进而对尚未得到有效管理和缓释的剩余风险进行评估。

D.  控制措施有效性评估反映在不考虑控制措施的情况下,法人金融机构被利用于洗钱和恐怖融资的可能性。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005df54-2521-6de0-c028-c1c06dea5d04.html
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103.制定反洗钱战略要以()为导向

A.  国际标准

B.  风险评估

C.  实际问题

D.  法律规范

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005df54-24b9-97d8-c028-c1c06dea5d0b.html
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174.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十条明确规定金融机构对符合规定条件的大额交易如未发现该交易可疑的可以不报告。以下不属于规定条件的是( )

A.  活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款

B.  金融机构内部调拨资金

C.  商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付

D.  个体工商户50万元大额现金存取

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130.对于《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(第十二条规定情形,保险公司依照()计算保费金额。

A.  单个被保险人的保险费金额

B.  分摊到每个被保险人的保险费金额

C.  全部被保险人的保险费金额

D.  保单总金额

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58.中国人民银行设立(),负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告

A.  中国反洗钱监测分析中心

B.  会计部门

C.  保卫部门

D.  稽核部门

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005df54-24b9-9008-c028-c1c06dea5d1f.html
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106.以下哪一项不是评估原则?

A.  保密原则

B.  自主管理原则

C.  全面性原则

D.  一致性原则

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31.对涉嫌违反反洗钱规定但需要进一步收集证据的,应采取()。

A.  现场检查

B.  行政调查

C.  案件协查

D.  信息分析

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005df54-24b9-9008-c028-c1c06dea5d04.html
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152.义务机构应当充分利用从()获取的信息、数据或者资料识别和核实受益所有人信息。

A.  内部途径、多种方式

B.  可靠途径、可靠方式

C.  外部途径、可靠方式

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005df54-24b9-9bc0-c028-c1c06dea5d1c.html
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