7.在与客户的业务关系()期间,公司各分支机构应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常经营活动、金融交易情况,及时提示客户更新资料信息。

113.义务机构应当加强对非自然人客户的身份识别,在建立或者维持业务关系时,采取合理措施了解非自然人客户的业务性质与股权或者控制权结构,了解相关的受益所有人信息

112.对先前获得的客户身份资料真实性、有效性或完整性有疑问的,金融机构应当重新识别客户身份。

111.金融机构在向中国反洗钱监测中心报告客户的可疑交易报告时,有告知客户的义务。

110.建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息,是银监会的职责之一。

109.个人独资企业、家族企业、合伙企业、存在隐名股东或匿名股东公司的尽职调查难度通常会低于一般公司。

108.由于反洗钱内控制度要结合金融机构具体管理和业务流程,我国《反洗钱法》对金融机构的反洗钱内部控制制度没有作出统一明确的要求。

107.反洗钱只是柜面内勤人员的义务,跟信贷外勤人员无关。( )

106.企业申请采取批量开卡代发员工工资时,开卡企业应对员工身份的真实性承担责任,且须员工本人持身份证原件到网点办理激活并当场修改密码后方能正常使用。( )

105.自然人客户的“身份基本信息”中的证件有效期限,无关紧要,金融机构可以不去了解。( )

104.金融机构的年度绩效考核中可不包含高级管理层的反洗钱履职行为。( )