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8.客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存()年;

A、3

B、5

C、7

D、10

答案：B

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72.如果未识别出直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人,或者对满足前述标准的自然人是否为受益所有人存疑的,应当考虑将通过人事、财务等方式对公司进行控制的自然人判定为受益所有人。

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35.银行对跨境业务洗钱和恐怖融资风险的识别、评估、监测和控制工作,应贯穿整个跨境业务流程,包括()等。

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8.大额交易和可疑交易报告制度是反洗钱的核心内容。

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51.FATF第四轮互评估既包括合规性评估,又包括有效性评估,且以有效性评估为主,因而难度较上一轮互评估更大。

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107.以下哪一项不适合作为固有风险评估的数据来源()

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55.金融行动特别工作组( )战略回顾的主要内容是()?

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8.我国《刑法》规定的洗钱罪的行为是什么?

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23.金融机构与客户的业务关系存续期间,客户每一次交易时金融机构都要对客户的身份进行重新识别。

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58.中国人民银行设立(),负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告

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11.我国2003年修订的《刑法》将哪几类犯罪定为洗钱罪的上游犯罪?

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8.客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存()年;

A、3

B、5

C、7

D、10

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72.如果未识别出直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人,或者对满足前述标准的自然人是否为受益所有人存疑的,应当考虑将通过人事、财务等方式对公司进行控制的自然人判定为受益所有人。

A. 正确

B. 错误

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35.银行对跨境业务洗钱和恐怖融资风险的识别、评估、监测和控制工作,应贯穿整个跨境业务流程,包括()等。

A. 　客户背景调查

B. 　业务审核

C. 　持续监控

D. 　信息资料留存及报告等。

点击查看答案

8.大额交易和可疑交易报告制度是反洗钱的核心内容。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

51.FATF第四轮互评估既包括合规性评估,又包括有效性评估,且以有效性评估为主,因而难度较上一轮互评估更大。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

107.以下哪一项不适合作为固有风险评估的数据来源()

A. 　风险自评估机制建设和运行情况

B. 　配合反洗钱行政调查

C. 　可疑交易报告情况

D. 　洗钱案件

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55.金融行动特别工作组( )战略回顾的主要内容是()?

A. 　下一轮互评估

B. 　国际合作审查

C. 　互评估方法

D. 　FATF40项建议

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8.我国《刑法》规定的洗钱罪的行为是什么?

点击查看答案

23.金融机构与客户的业务关系存续期间,客户每一次交易时金融机构都要对客户的身份进行重新识别。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

58.中国人民银行设立(),负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告

A. 　中国反洗钱监测分析中心

B. 　会计部门

C. 　保卫部门

D. 　稽核部门

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11.我国2003年修订的《刑法》将哪几类犯罪定为洗钱罪的上游犯罪?

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