8.客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存()年;

112.对先前获得的客户身份资料真实性、有效性或完整性有疑问的,金融机构应当重新识别客户身份。

111.金融机构在向中国反洗钱监测中心报告客户的可疑交易报告时,有告知客户的义务。

110.建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息,是银监会的职责之一。

109.个人独资企业、家族企业、合伙企业、存在隐名股东或匿名股东公司的尽职调查难度通常会低于一般公司。

108.由于反洗钱内控制度要结合金融机构具体管理和业务流程,我国《反洗钱法》对金融机构的反洗钱内部控制制度没有作出统一明确的要求。

107.反洗钱只是柜面内勤人员的义务,跟信贷外勤人员无关。( )

106.企业申请采取批量开卡代发员工工资时,开卡企业应对员工身份的真实性承担责任,且须员工本人持身份证原件到网点办理激活并当场修改密码后方能正常使用。( )

105.自然人客户的“身份基本信息”中的证件有效期限,无关紧要,金融机构可以不去了解。( )

104.金融机构的年度绩效考核中可不包含高级管理层的反洗钱履职行为。( )

103.涉恐黑名单的处理包括四个步骤:第一,将涉恐黑名单嵌入业务系统;第二,办理业务时匹配比对名单;第三,及时报告涉恐可疑交易;第四,采取适当的后续处理措施。( )