12.调查可疑交易活动时,调查人员不得少于()人。

A. 正确

B. 错误

A. 　涉及洗钱案件的机构

B. 　风险因素较多的机构

C. 　工作情况不明的机构

D. 　反洗钱工作有效性偏低的机构

A. 　人民银行总部指定的一个机构

B. 　银行总部或者由总部指定的一个机构

C. 　银行各省级分支机构

D. 　银行的任一分支机构

A. 　客户背景调查

B. 　业务审核

C. 　持续监控

D. 　信息资料留存及报告等。

A. 　怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的

B. 　怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或者其他形式财产的

C. 　怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者企图保存、管理、运作资金或者其他形式财产的

D. 　怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的

A. 　1万元以上5万元以下

B. 　5万元以上10万元以下

C. 　5万元以上50万元以下

D. 　10万元以上50万元以下

A. 　关联性分析法

B. 　交易要素分析法

C. 　资金链分析法

D. 　以上均包括

A. 正确

B. 错误

A. 初评人

B. 　初评人以外的其他人员

C. 　计算机系统等技术手段

D. 　客户本人