6.客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,应()为该客户办理业务。

A. 　地域环境

B. 　客户群体

C. 　产品业务(含服务)

D. 　渠道(含交易或交付渠道)监测控制措施。

A. 　现场检查

B. 　行政调查

C. 　案件协查

D. 　信息分析

A. 　金融机构

B. 　特定非金融机构

C. 　金融机构和特定非金融机构

D. 　金融机构和非金融机构

A. 　行员证

B. 　执法证

C. 　检查证

D. 　身份证

A. 　客户风险等级情况

B. 　客户尽职调查

C. 　公检法公检法查扣信息

D. 　黑名单对比信息

A. 　公司负责人

B. 　公司主管反洗钱工作领导

C. 　反洗钱主管部门负责人

D. 　反洗钱具体工作人员

A. 　准备阶段

B. 　实施阶段

C. 　报告阶段

D. 　运用阶段

A. 　《金融机构反洗钱规定》

B. 　《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

C. 　《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

D. 　《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》

A. 正确

B. 错误