5.对可疑交易标准进行明确规定的是:()

A. 　国际货币基金组织(IMF)

B. 　世界贸易组织(WTO)

C. 　联合国(UN)

D. 　世界银行(WB)

A. 　保密原则

B. 　自主管理原则

C. 　全面性原则

D. 　一致性原则

A. 　中止

B. 　中断

C. 　终止

D. 　限制交易

A. 　各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关;

B. 　人民解放军、武警部队;

C. 　参照公务员法管理的事业单位;

D. 　国际间政府组织、外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织。

A. 正确

B. 错误

A. 　建立反洗钱内部控制制度

B. 　设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作

C. 　建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度

D. 　开展反洗钱培训和宣传工作等

A. 　广泛开展监测预警

B. 　不定期开展执法检查

C. 　实施处罚

D. 　报告大额、可疑交易报告

A. 正确

B. 错误

A. 　识别客户身份,并利用可靠的,独立来源的文件、数据或信息核实客户身份

B. 　识别受益人身份,并采取合理措施核实受益人身份,使金融机构充分了解受益人

C. 　了解并视情况获得关于业务目的和真实意图的信息

D. 　对业务关系采取持续的尽职调查

A. 　技术合规评估与有效性评估分离

B. 　继续沿用现有的评估方法

C. 　评估周期与本轮互评估(10年)保持一致

D. 　评估周期将额外延长6年