3.在接到人民银行的行政调查通知后,金融机构可先通知被调查客户,了解一些情况。

A. 　系统风险评估

B. 　控制措施有效性评估

C. 　固有风险评估

D. 　剩余风险评估

A. 3

B. 5

C. 7

D. 10

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 　根据评估结果,确定反洗钱监管的措施及其强度和频率

B. 　原则上对风险较高机构实施监管措施的频率和强度应高于风险较低机构

C. 　采取质询、约见谈话、监管走访、现场检查等针对性监管措施

D. 　原则上风险较高机构的评估周期应当高于风险较低机构。

A. 　人民银行总部指定的一个机构

B. 　银行总部或者由总部指定的一个机构

C. 　银行各省级分支机构

D. 　银行的任一分支机构

A. 正确

B. 错误