109.反洗钱、反恐怖融资和防扩散融资国际标准《40项建议》(2012)是由()发布的。

11.单位客户的票据背书、资金去向、资金规模与单位的经营范围、背景、规模的关系是否匹配是判断客户身份是否异常的一个重要关注点。()

10.从本机构业务系统中抽取出的对于可疑交易报告,应直接上报,不需进行人工复核。()

9.金融机构为了反洗钱可以不遵守为客户信息保密义务。

8.大额交易和可疑交易报告制度是反洗钱的核心内容。

7.金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关,只有资金足够大时才提交涉嫌恐怖融资的可疑报告。

6.单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付以及其他形式的现金收支,应作为大额交易报告。正确

5.各分支机构反洗钱领导小组发生变化变更后10个工作日内向当地人民银行报告。

4.金融机构应当设立专职的反洗钱岗位,配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作。

3.在接到人民银行的行政调查通知后,金融机构可先通知被调查客户,了解一些情况。

2.金融机构可利用计算机系统等技术手段辅助完成客户风险评估的部分初评工作。