100.无卡、无折存款不属于一次性金融业务,但银行在客户由他人代理办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上的存款又无法提供被代理人身份证件等规定情形下,可参照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第七条所规定的“一次性金融服务”的要求开展客户身份识别工作。

20.()在严格审查异常开户情形,必要时应当拒绝开户。

19.对于外国政要,义务机构除采取正常的客户身份识别措施外,还应当采取以下强化的身份识别措施:()

18.对非自然人客户受益所有人的追溯,义务机构应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人,判定标准如下:()

17.客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应当()。

16.可疑交易分析框架包括()

15.制定反洗钱战略要以()为导向

14.()是国务院反洗钱行政主管部门,负责全国的反洗钱监督管理工作。

13.()是金融机构反洗钱活动的基础工作。

12.调查可疑交易活动时,调查人员不得少于()人。

11.目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织是?()