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2022年反洗钱知识竞赛题库

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2022年反洗钱知识竞赛题库

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判断题

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103.涉恐黑名单的处理包括四个步骤:第一,将涉恐黑名单嵌入业务系统;第二,办理业务时匹配比对名单;第三,及时报告涉恐可疑交易;第四,采取适当的后续处理措施。( )

A、正确

B、错误

答案：A

2022年反洗钱知识竞赛题库

109.个人独资企业、家族企业、合伙企业、存在隐名股东或匿名股东公司的尽职调查难度通常会低于一般公司。

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99.当客户通过其在同城其他银行机构开立的账户或银行卡来银行机构办理“柜面通”(同城跨行存取款)业务时,银行对这类客户所提供的金融服务必须作为《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第七条所规定的“一次性金融服务”。

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71.当前我国面临的主要洗钱威胁包括()

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72.《三反意见》所指专业服务机构包括()

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86.国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。

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37.针对日常发现的异常客户或交易,应立即开展主动尽职调查,包括询问客户和查阅银行历史记录两类手段,目的是在的前提下,了解发生异常交易的原因、相关资金的来源或用途,综合考虑有关交易活动是否存在合理解释,或是否与客户身份背景相符。

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16.简要叙述金融机构的反洗钱义务有哪些?

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12.洗钱对社会有什么危害?

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73.跨境异常资金监控机制需综合运用()信息

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96.根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)金融机构应在可疑交易发生后的10个工作日内以电子方式报告。

题目内容

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判断题

)

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2022年反洗钱知识竞赛题库

103.涉恐黑名单的处理包括四个步骤:第一,将涉恐黑名单嵌入业务系统;第二,办理业务时匹配比对名单;第三,及时报告涉恐可疑交易;第四,采取适当的后续处理措施。( )

A、正确

B、错误

答案：A

相关题目

109.个人独资企业、家族企业、合伙企业、存在隐名股东或匿名股东公司的尽职调查难度通常会低于一般公司。

A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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71.当前我国面临的主要洗钱威胁包括()

A. 　非法集资犯罪

B. 　传销犯罪

C. 　毒品犯罪

D. 　环境犯罪

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72.《三反意见》所指专业服务机构包括()

A. 　律师事务所

B. 　会计师事务所

C. 　公证处

D. 　资产评估事务所

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86.国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。

A. 正确

B. 错误

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A. 　让客户知悉反洗钱调查意图

B. 　不暴露反洗钱调查意图

C. 　维护客户关系

D. 　营销客户叙做我行业务

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16.简要叙述金融机构的反洗钱义务有哪些?

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12.洗钱对社会有什么危害?

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73.跨境异常资金监控机制需综合运用()信息

A. 　外汇交易监测信息

B. 　跨境人民币交易监测信息

C. 　反洗钱资金交易监测信息

D. 　跨境现金携带申报信息

点击查看答案

96.根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)金融机构应在可疑交易发生后的10个工作日内以电子方式报告。

A. 正确

B. 错误

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