113.义务机构应当加强对非自然人客户的身份识别,在建立或者维持业务关系时,采取合理措施了解非自然人客户的业务性质与股权或者控制权结构,了解相关的受益所有人信息

A. 　逃税洗钱

B. 　骗取进出口退税

C. 　逃税

D. 　虚开增值税发票

A. 正确

B. 错误

A. 　反洗钱情报机关

B. 　刑事起诉机关

C. 　反洗钱调查机关

D. 　刑事审判机关

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 　在开展反洗钱工作中产生的大额和可疑交易信息资料以及可疑交易主体信息资料

B. 　配合开展反洗钱调查工作的任务、背景和目的

C. 　配合开展反洗钱调查所涉及的被调查客户名单

D. 　被调查客户的账户信息和交易记录等文件和资料

A. 正确

B. 错误

A. 　发生非面对面业务的客户

B. 　发生大额交易的客户

C. 　发生可疑交易的客户

D. 　每一名客户