下列（）国家的制裁措施最多。

（）是指农业银行自主开发或通过第三方服务商采购的、用于洗钱与制裁风险识别的一系列方法或业务规则，具体包括评估模型、监测模型和筛查模型。

（）是指运用权重法，以定性分析和定量分析相结合的方式评估产品的洗钱风险。

各级行应当持续、主动通过各种渠道识别反洗钱问题，提升本级行及辖内机构的反洗钱内部控制环境。可能产生反洗钱问题的来源包括（）。

反洗钱及制裁合规测试目标是（）。

电子银行业务测试重点关注反洗钱及制裁合规管理在（）等主要环节的设计和执行情况。

法人信贷业务测试重点关注反洗钱及制裁合规管理在（）等主要环节的设计和执行情况。

单位存款测试重点关注反洗钱及制裁合规管理在（）等方面的设计和执行情况。

总行（）设立单独合规测试团队，负责开展反洗钱及制裁合规测试。

评估小组成员部门根据评估所需评估数据情况，制定数据提取标准和原则，按照科技部门提供的数据提取需求模板起草（ ），汇总至内控合规部门（反洗钱中心）。

控制有效性评估是指对我行现有反洗钱及制裁合规管理制度、流程、系统对相应风险控制的（ ）进行评估。